① 銀行員工行為排查應急預案
十種人排查：
有黃賭毒行為的；
個人或家庭成員經商辦企業的；
大額資金炒股買彩票的；
個人、家庭負債較大或自己及近親屬有逾期貸款的
無故不正常上班或經常礦工的；
社會上交友混亂復雜的；
有劣跡或犯罪前科的；
消費和收入嚴重不符的；
生活作風有嚴重問題的；
已經出現違規操作的。
② 銀行員工行為排查出的重點人員採取什麼措施
根據具體情況採取個別座談、教育轉化、誡勉談話、回訪監督、調離崗位、離崗待崗等方式，及時消除不良行為和安全隱患。
③ 銀行員工異常行為排查存在哪些問題
銀行員工異常行為排查的成效、問題及建議 員工異常行為排查，為保障員工職業生涯，及時發現和有效處置員工的異常行為，前移案防關口，防範案件和風險事件發生，其重要性是不言而喻，但要確保排查真實有效並非易事，究其原因，主要是某些員工的異常行為隱蔽性越來越強，不易察覺，特別是員工8小時以外的活動，難於掌握直接證據。為此，結合基層行員工行為排查的實際，談幾點膚淺的理解。 一、充分認識員工異常行為排查的工作取得的成效。 通過日常排查、專項排查、全面排查等不同方式，站在關愛員工、保障員工職業生涯的角度，常態化與員工進行溝通談話了解員工所思所想，結合員工工作表現、行為舉止、投資消費、社會交往等情況進行觀察分析，經常性開展案例警示教育活動，做到了警鍾長鳴，對防止各類案件和風險事件的發生，起到了至關重要的作用。 二、當前員工異常行為排查的工作中存在的問題 1.基層機構對員工排查工作的重視度還不夠深入。各級負責人雖然都非常重視案防工作，但當前市場競爭激烈，在業務指標與員工排查工作落實中，還存在一手重一手輕的現象，真正落實誰主管、誰負責，管業務與管人相結合，做到業務部署與員工排查同部署、同落實、同檢查、同考核還有待提高。
④ 排查發現銀行從業人員存在十種異常行為該怎麼辦
你好，根據新制度相關規定，銀行業專業人員的職業水平評價分為初級、中級和高級3個資格級別，目前通過《銀行業法律法規與綜合能力》與《銀行業專業實務》科目下《個人理財》、《風險管理》、《公司信貸》、《個人貸款》任意相關專業類別而取得的證書均為初級證書，中級和高級職業資格的評價方式，待中國銀行業會與人社部溝通完善後另行規定。
希望能幫到你，祝你生活愉快。。
⑤ 北京銀行業協會倡議：防範套取銀行信貸、挪用個人經營貸進樓市
北京市銀行業協會從完善貸款合同約束懲戒條款、規范中介機構管理、防範輿情聲譽風險和加強金融消費者教育等方面向會員銀行提出倡議，防範套取銀行信貸資金、挪用個人經營性貸款進地產
觀點地產網訊：3月19日，北京市銀行業協會向各會員銀行發出了《關於進一步加強個人信貸業務管理工作的倡議書》，從完善貸款合同約束懲戒條款、規范中介機構管理、防範輿情聲譽風險和加強金融消費者教育等方面向會員銀行提出倡議，防範套取銀行信貸資金、挪用個人經營性貸款進入房地產市場的行為。
北京市銀行業協會表示，《倡議書》的發出主要是為配合2月10日北京銀保監局和人民銀行人行營業管理部聯合印下發《關於加強個人經營性貸款管理 防範信貸資金違規流入房地產市場的通知》落實執行以及監管部門近期開展的個人信貸業務專項整治工作。
倡議完善個人貸款業務合同中對借款人行為的約束性條款，重點針對信貸資金未按約定用途使用等不誠信行為設定懲戒措施，並對借款人進行充分說明和提示；同時加強銀行員工行為管理，積極開展員工異常行為排查和警示教育。
倡議規范與第三方中介機構的業務合作，嚴格落實名單制管理要求，明確中介機構業務職責邊界，加強對中介機構行為的約束和監控。一旦發現有中介機構打著銀行旗號向不符合條件客戶兜售個人經營性貸款或協助客戶偽造貸款資料的，應立即中止業務合作，及時予以公開譴責，追究其法律責任，並將相關線索移送公安機關。
倡議加強輿情聲譽風險管理，如在互聯網或其他渠道發現任何機構或個人盜用銀行本銀行名義命義向不符合條件客戶兜售個人經營性貸款類產品或協助客戶偽造貸款資料的，應及時在官網向公眾公開澄清，並將相關線索移送公安機關。
此外，《倡議書》提出要認真履行《北京市銀行業協會個人住房貸款業務自律公約》的各項要求，加強強化個人貸款業務盡職調查，嚴格落實差別化住房信貸政策，並積極開展針對廣大金融消費者的風險提示，加強個人經營性貸款業務和個人住房貸款業務的政策宣導，重點對套取和挪用銀行信貸資金所產生的嚴重後果進行警示教育。
北京市銀行業協會稱，下一步將繼續配合監管部門做好個人信貸業務專項整治工作，研究制定針對存在違規行為的中介機構和個人的行業懲戒措施，確保各項監管政策要求落到實處。
另據公開報道，3月18日，上海銀保監局將針對個人住房信貸管理開展專項檢查，目前上海地區135家商業銀行已經完成個人住房信貸管理專項自查工作；3月16日，截至目前，人民銀行廣州分行和廣東銀保監局轄內（不含深圳）銀行機構已完成個人經營性貸款自查的銀行網點共4501個，排查個人經營性貸款5678億元、個人消費貸款2165億元，發現涉嫌違規流入房地產市場的問題貸款金額2.77億元、920戶。