① 银行员工行为排查应急预案
十种人排查：
有黄赌毒行为的；
个人或家庭成员经商办企业的；
大额资金炒股买彩票的；
个人、家庭负债较大或自己及近亲属有逾期贷款的
无故不正常上班或经常矿工的；
社会上交友混乱复杂的；
有劣迹或犯罪前科的；
消费和收入严重不符的；
生活作风有严重问题的；
已经出现违规操作的。
② 银行员工行为排查出的重点人员采取什么措施
根据具体情况采取个别座谈、教育转化、诫勉谈话、回访监督、调离岗位、离岗待岗等方式，及时消除不良行为和安全隐患。
③ 银行员工异常行为排查存在哪些问题
银行员工异常行为排查的成效、问题及建议 员工异常行为排查，为保障员工职业生涯，及时发现和有效处置员工的异常行为，前移案防关口，防范案件和风险事件发生，其重要性是不言而喻，但要确保排查真实有效并非易事，究其原因，主要是某些员工的异常行为隐蔽性越来越强，不易察觉，特别是员工8小时以外的活动，难于掌握直接证据。为此，结合基层行员工行为排查的实际，谈几点肤浅的理解。 一、充分认识员工异常行为排查的工作取得的成效。 通过日常排查、专项排查、全面排查等不同方式，站在关爱员工、保障员工职业生涯的角度，常态化与员工进行沟通谈话了解员工所思所想，结合员工工作表现、行为举止、投资消费、社会交往等情况进行观察分析，经常性开展案例警示教育活动，做到了警钟长鸣，对防止各类案件和风险事件的发生，起到了至关重要的作用。 二、当前员工异常行为排查的工作中存在的问题 1.基层机构对员工排查工作的重视度还不够深入。各级负责人虽然都非常重视案防工作，但当前市场竞争激烈，在业务指标与员工排查工作落实中，还存在一手重一手轻的现象，真正落实谁主管、谁负责，管业务与管人相结合，做到业务部署与员工排查同部署、同落实、同检查、同考核还有待提高。
④ 排查发现银行从业人员存在十种异常行为该怎么办
你好，根据新制度相关规定，银行业专业人员的职业水平评价分为初级、中级和高级3个资格级别，目前通过《银行业法律法规与综合能力》与《银行业专业实务》科目下《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》任意相关专业类别而取得的证书均为初级证书，中级和高级职业资格的评价方式，待中国银行业会与人社部沟通完善后另行规定。
希望能帮到你，祝你生活愉快。。
⑤ 北京银行业协会倡议：防范套取银行信贷、挪用个人经营贷进楼市
北京市银行业协会从完善贷款合同约束惩戒条款、规范中介机构管理、防范舆情声誉风险和加强金融消费者教育等方面向会员银行提出倡议，防范套取银行信贷资金、挪用个人经营性贷款进地产
观点地产网讯：3月19日，北京市银行业协会向各会员银行发出了《关于进一步加强个人信贷业务管理工作的倡议书》，从完善贷款合同约束惩戒条款、规范中介机构管理、防范舆情声誉风险和加强金融消费者教育等方面向会员银行提出倡议，防范套取银行信贷资金、挪用个人经营性贷款进入房地产市场的行为。
北京市银行业协会表示，《倡议书》的发出主要是为配合2月10日北京银保监局和人民银行人行营业管理部联合印下发《关于加强个人经营性贷款管理 防范信贷资金违规流入房地产市场的通知》落实执行以及监管部门近期开展的个人信贷业务专项整治工作。
倡议完善个人贷款业务合同中对借款人行为的约束性条款，重点针对信贷资金未按约定用途使用等不诚信行为设定惩戒措施，并对借款人进行充分说明和提示；同时加强银行员工行为管理，积极开展员工异常行为排查和警示教育。
倡议规范与第三方中介机构的业务合作，严格落实名单制管理要求，明确中介机构业务职责边界，加强对中介机构行为的约束和监控。一旦发现有中介机构打着银行旗号向不符合条件客户兜售个人经营性贷款或协助客户伪造贷款资料的，应立即中止业务合作，及时予以公开谴责，追究其法律责任，并将相关线索移送公安机关。
倡议加强舆情声誉风险管理，如在互联网或其他渠道发现任何机构或个人盗用银行本银行名义命义向不符合条件客户兜售个人经营性贷款类产品或协助客户伪造贷款资料的，应及时在官网向公众公开澄清，并将相关线索移送公安机关。
此外，《倡议书》提出要认真履行《北京市银行业协会个人住房贷款业务自律公约》的各项要求，加强强化个人贷款业务尽职调查，严格落实差别化住房信贷政策，并积极开展针对广大金融消费者的风险提示，加强个人经营性贷款业务和个人住房贷款业务的政策宣导，重点对套取和挪用银行信贷资金所产生的严重后果进行警示教育。
北京市银行业协会称，下一步将继续配合监管部门做好个人信贷业务专项整治工作，研究制定针对存在违规行为的中介机构和个人的行业惩戒措施，确保各项监管政策要求落到实处。
另据公开报道，3月18日，上海银保监局将针对个人住房信贷管理开展专项检查，目前上海地区135家商业银行已经完成个人住房信贷管理专项自查工作；3月16日，截至目前，人民银行广州分行和广东银保监局辖内（不含深圳）银行机构已完成个人经营性贷款自查的银行网点共4501个，排查个人经营性贷款5678亿元、个人消费贷款2165亿元，发现涉嫌违规流入房地产市场的问题贷款金额2.77亿元、920户。