1. 金融機構的客戶身份識別工作包括哪些（選什麼）
A C
2. 外匯貸款業務終止環節，客戶身份識別有哪些要點
多項選擇題
外匯貸款業務終止環節，客戶身份識別有哪些要點？（）
A、銷戶時，對單位非經營所得或非正常渠道收入用於償還貸款或提前還款的，銀行應調查其還款資金來源，是否存在可疑情況，對客戶未說明償還貸款來源的，與借款人資產狀況不符的，銀行應深入調查。
B、銷戶時，無論是由法人代表直接辦理還是由授權代理人代為辦理的，都只審核法人代表身份證明文件的真實性。
C、銷戶時，其相應的外匯貸款業務是否結清。
D、銷戶後，銀行應按規定將客戶銷戶資料歸檔保存
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參考答案：A, C, D
3. 哪些屬於反洗錢客戶身份識別工作范疇
客戶身份識別制度的主要內容是：金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執行客戶身份識別制度，遵循「了解你的客戶」的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特徵的客戶、業務關系或者交易，採取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。自然人客戶的身份基本信息包括客戶的姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的經常居住地。法人、其他組織和個體工商戶客戶的身份基本信息包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
4. 客戶身份識別的含義包括（ ）。(多選)
ABCD
A.了解客戶本人的真實身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質
C.了解客戶的資金來源和用途
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
5. 人民幣貸款類業務終止環節，客戶身份識別有哪些要點
6. 個人人民幣存款賬戶業務關系終止時客戶身份識別主體包括什麼
個人人民幣存款賬戶業務關系終止時客戶身份識別主體包括銀行營業網點經辦人員、客戶經理、經營部門負責人、其他相關業務人員。