1. 如何做好銀行案件風險防範工作
銀行要做好案件風險防範，需要強化以下幾個方面的工作：
1、抓好員工思想教育，端正工作態度
2、提高員工業務技能，杜絕工作中人為造成的漏洞
3、狠抓制度落實，嚴格操作規范
4、做好事後監督和內控管理。
2. 信用社結合本職崗位,談談如何做好案件防控工作
（一）突出重點，加大風險隱患排查力度。防範風險，重在防患於未然。農村信用社要組織一次全面系統、深入徹底的案件風險大檢查，逐個網點、逐個環節、逐人逐崗地排查和消除風險隱患。要密切關注員工尤其是各級高管人員的思想傾向和行為動向，逐一登記造冊，按照有關規定及時採取調離工作崗位、約見談話、限期退出等措施，並加強後續監控，切實杜絕風險或案件苗頭。要嚴格執行「九個禁止」要求，嚴禁員工直接或變相參與經商辦企業，嚴禁違規貸款用於親屬或有利害關系的人經商辦企業。
（二）加強管理，加大內部管控工作力度。防範案件，必須加強內部控制，提高管理水平。農村信用社要把加強和改進內部管理作為當前的一項主要工作，根據本地區、本單位業務規模、管理水平和員工素質，制定完善風險管理的辦法和措施。要把轉變管理思路、增強風險意識、依法合規經營作為行業管理的重要內容，把提高風險防範能力作為衡量履職水平的主要標准，做到從嚴管理、有效管理、科學管理。正確處理發展業務與加強管理的關系，建立業務發展與風險防範並重的管理機制，向管理要效益、要質量。要突出管理重點，嚴格對信用社主任、重要崗位人員、關鍵業務環節的管理，規范授權授信行為，加強各操作環節的銜接與制約，建立周密、有效的管理鏈條。要強化會計主管的監督管理職能，將會計主管的管理權一律上收到縣級聯社，由縣級聯社統一發放工資、福利待遇。同時，進一步落實會計主管的責任，嚴格對存款、貸款、聯行、現金、對賬等業務各個環節的授權管理和監督制約。加強公章管理，基層信用社行政公章全部上繳縣級聯社，嚴格業務印章的保存管理、使用范圍和使用流程。加強員工行為管理，將櫃員、客戶經理等人員行為守則、紀律要求等上牆上網，隨時學習提醒，並通過客戶須知、風險提示等形式，強化對員工行為的社會監督。要創新管理方式，加快對綜合櫃員系統的改造，通過技術手段加強櫃員操作行為的限制與監控，及時發現及查處違規行為。
（三）完善機制，加大制度建設執行力度。防範風險，制度先行。各級要對照近年來各類案件暴露出來的問題和不足，進一步加強制度建設，完善操作流程，盡快堵住制度漏洞，確保將每一項業務、每一個流程、每一個行為納入制度的嚴密規范之下。要把全面落實制度、提高執行力作為重點，逐級建立制度執行台賬，對制度的落實時間、實施范圍、執行效果進行登記備查。省聯社要加快研究建立市、縣高管人員履職評價體系，將制度執行情況納入監督考評范圍，與任職和薪酬相掛鉤。要把加強監督檢查作為提高制度執行力的保證，完善審計監督體系，創新監督檢查方式，強化監督檢查效果。各級都要建立高管人員帶隊的突擊檢查制度，對制度落實情況、重點風險部位進行不打招呼的檢查，現場下達處罰和整改意見，以切實反映經營管理的真實水平，有效堵塞風險漏洞。11月份，省聯社要組織幾次這樣的突擊行動，每個市縣也要採取相應的行動，逐步將突擊檢查經常化、制度化、規范化，提高檢查的有效性、針對性。對在各類檢查中發現的違規問題，不管有沒有形成案件、有沒有造成損失，都要嚴肅追究責任，真正發揮制度紀律的約束懲戒作用。
（四）落實責任，加大案件查處力度。查而不處，不如不查。對已發現的各類案件，省級管理部門要加大督導力度，辦事處、縣級聯社負責人要親自帶隊，組織精幹力量，全力以赴做好查處工作。對尚未查清的案件，要明確時限要求，查找一切線索，爭取盡快取得突破。要積極主動加強與地方政府和公安部門的協調配合，果斷採取一切有效手段，盡快緝拿逃犯，查清資金去向，追回挪用資金，將風險損失降到最低程度。對案件基本查清的，要抓緊提出處理意見，按程序做好責任人的處理工作，爭取盡快結案。案件查處和責任追究要嚴格按照「不管涉及到哪一級，案件必須查清；不管涉案人是誰，必須從嚴處理；不管是否發案，違規必須追究」等「三個必須」的要求來進行，切實達到「查處一案、教育一片」的效果。在案件查處中，要堅持內緊外松的原則，在對外防止案情泄露、促進業務正常發展的同時，逐級制定應急預案，採取有效措施，防止風險擴散失控.
（五）提高素質，加大隊伍建設管理力度。防範風險，根本在人。各級農村信用社要以提高隊伍能力素質和道德水準為目標，不斷完善選人用人機制，將選好人、用好人作為加強隊伍建設的首要任務。要進一步嚴格用人條件，新聘用人員一律採取省聯社集中報名、資格審查、張榜公示等措施，切實把好入口關。要加大員工教育培訓力度，重要崗位人員必須實行任職資格考試、資格准入、持證上崗制度，並要定期、不定期採取突擊閉卷考試等方式，督促加強法律法規、管理制度的學習，保證與崗位職責相匹配的職業道德和業務技能。要加強基層高管隊伍建設，明確信用社主任任職資格標准、聘用程序，完善競聘選拔、考察公示等管理辦法，擴大員工在推選高管人員中的知情權、決定權，切實將品質好、素質強、學歷高的年輕人員選拔到領導崗位。對職業道德和工作作風有問題、日常行為失范，群眾反映多、評議差的人員，堅決不能提拔重用。要進一步明確信用社主任的職責要求、工作重點和行為規范，加強履職情況、守法執紀情況和親屬迴避等制度落實情況的監督，加大輪崗交流力度。在同一崗位任職時間，基層信用社主任不得超過3年，會計主管不得超過1年。要下大力氣整頓員工隊伍，建立員工行為監控檔案，實行分類管理，堅決處理違規違法人員。要大張旗鼓地獎勵先進典型，在全系統樹立學習先進、爭當先進、爭創一流的良好風氣。特別要加強對高管人員的監督制約，重點加強「一把手」履職行為監督，要公正、廉潔、為公，嚴守紀律、忠於職守，要建立嚴格的請假制度，離開本轄區的一律請假。
3. 如何有效提高銀行基層機構案件防控能力
提升基層機構案件防控能力措施：
一、強化員工的教育培訓持續抓好員工的教育培訓，不斷提升員工整體素質，營造合規文化是提升基層機構案件防控能力的前提和基礎。
首先，抓好員工思想政治和道德教育。通過開展理論知識學習，典型案件講解，請服刑人員現身說法等教育活動，使每位員工深刻反思，汲取教訓，牢固樹立正確的人生觀、價值觀，增強愛崗敬業意識，從思想深處築牢正義之堤，從主觀上抵制、檢舉各類案件和風險行為，真正讓員工不願意去違規。
其次，開展企業文化教育活動。通過學習銀行的願意、核心價值觀、使命、理念、企業責任等，將企業文化滲透到員工的工作環境這中、員工的行為之中，使每位員工能夠更好地認識、認可自己所在的銀行，從而不斷地提升員工的歸屬感、主人翁感，讓員工不想去違規。
最後，強化規章制度學習。利用晨會、例會等形式，組織員工學習「銀行從業人員廉潔從業若干規定」等，保證不留死角、不出盲點，使每位員工把握從業的「底線」，增強員工的風險防範意識，並營造「人人講合規、事事講廉潔」的良好氛圍。通過教育培訓，使案件防控理念根植於每位員工心底，貫穿於業務操作的每個環節，變成現實生動的企業文化，內化為所有員工的自覺意識和行為習慣，真正從源頭上遏制風險的發生。
二、加強基層機構執行力建設作為執行單位，基層機構在風險防範管理中出現的問題，歸根到底是執行力的問題。因此，必須加強執行力建設，真正將基層機構案件防控工作落到實處。
首先，把案件防控作為一把手工程，列入領導人員月度、季度、年度考核之中，要求基層管理者不僅要抓業務發展，同樣要抓執行力建設。管理者不僅要具備給每位員工灌輸思想的能力，還要以身作則，率先垂範，對上級制定的各項規章制度和合規要求，一絲不苟地貫徹執行，發揮管理者前線「指揮員」和「戰斗員」的作用，影響並激發員工提升執行力的熱情。
其次，始終保持案防工作高壓態勢。要健全崗位管理，落實案件防控責任，定期與員工簽訂案件防控工作責任狀，將案防任務和要求分解、落實到每一個崗位、每一個人，讓每個人都成為案防的關鍵人、第一責任人。
其三，強化激勵約束，嚴格問責。建立「結果與過程同考核」的機制，對好的做法建立案防專項基金，獎勵員工主動揭露風險、抵制違規行為的做法。對導致風險或案件發生的責任人員和未盡責的檢查人員，嚴肅處理，從而有效防範案件、重大違規問題的發生。最後，切實做好問題整改工作。對檢查發現的問題不能僅停留在揭露問題層面，而應該對問題進行持續關注、持續檢查，使問題得到徹底解決。
三、建立健全監督管理機制監督管理是推動案件防控能力不斷提升的關鍵所在，也是促進基層機構業務持續健康發展的前提。
首先，整合基層行監督管理層級，搭建以委派會計主管、風險經理、紀檢監察特派員為主體的監督平台，充分發揮「三道防線」的作用，切實履行崗位職責，充分運用業務檢查、會計稽核和櫃面監測等人、機監控手段，加強對基層機構關鍵風險點、違規行為易發部位和發生頻率較高、可能造成較大損失的風險點進行持續、重點監控與檢查。
其次，加大監督檢查頻度和力度，並有針對性地制定各種防控措施。對履糾履范問題、關鍵風險點要採用定期檢查與不定期檢查相結合的方式，對一般風險點採用定期檢查的方式，對檢查的問題要整理成冊，供員工學習。
最後，建立案件防控建議中心。員工在平時工作中發現的風險案件以及可能導致風險的一些流程漏洞都可以向案件防控建議中心反映，讓每位員工都能成為案件防控監督員。
四、提升案件風險識別能力案件風險識別是事中控制最有效的方法，識別能力的提升能夠准確找到風險隱患，並及時將風險消除。
首先，在對各項業務、規章制度學習的同時，業務操作中的一些關鍵節點，特別是風險節點整理匯編成冊，並列舉此節點可能發現或已經發生的案件，供員工學習。
其次，組織員工討論業務流程，讓員工自己去發挖掘潛在的風險點，從而使員工增強風險的預判能力。
其三，充分利用審計、會計、營運管理等相關系統，加強案件風險動態監測，對同一賬戶大額資金（單筆50萬元以上）當日進、當日出、櫃員自辦業務、客戶資金流入員工個人賬戶等實現實時監測。最後，藉助上級行的案件防控動態、風險提示、典型案件通報、內部信息網站等各種平台，及時組織員工開展典型案件作案手法識別及防範學習研討，並結合本機構的違規問題進行深入剖析，提高各類風險識別能力，並舉一反三，查漏補缺。
總之，作為高風險行業，銀行案件防控是一項長期而艱巨的工作，抓好案件防控工作需要基層機構高度重視，通過教育培訓、監督管理等，切實將案件防控風險落到實處，為業務發展保駕護航。
4. 銀行案件防控措施
對權力的有效制衡是預防金融機構內部人員違法違規的重要手段。農村金融機構要通過完善制度，不給違法違規人員留下可乘之機。如可以引入管理人員權利制衡機制，使管理人員的個體行為處於整個管理層的制約之下，防止權力的濫用；明確崗位責任並簽訂廉政保證書，規范管理人員的職務行為；堅持信貸審貸分離，採取大額貸款審批人員交納風險金的做法，從操作環節上防止違規放貸，杜絕以權謀私行為；堅持崗位輪換制，及時發現問題和隱患；嚴格執行重要物品保管使用制度。
加大對內部人員違法違規的處罰力度是杜絕金融機構內部風險的又一個重要方面。內部人員違法違規，固然有心存僥幸的成分，但更深層次的原因是對違法違規成本的漠視。因此，要增加對違法違規者的處罰力度，使其不敢違規。
提高從業人員素質，培養守法和敬業精神不可或缺。目前，我國農村金融機構人員素質差異性很大，政治和業務素質的欠缺成為引致內部風險的主要因素之一。因此，有必要加強對管理人員和職工的守法教育和職業道德教育，使他們樹立正確的人生觀、價值觀和金錢觀，自覺抵制不良社會風氣的影響；弘揚廉潔奉公和愛崗敬業的主人翁精神，形成健康向上的企業文化，使奉公守法成為一種自覺行為。
金融風險的產生會構成對金融安全的威脅，金融風險的積累和爆發會造成對金融安全的損害，對金融風險的防範就是對金融安全的維護。因此，要將農村金融機構通過加強內控防範風險，放在關系農業發展、農民增收、農村繁榮和保證國家金融安全的高度來看待，有針對性地採取切實措施，力爭將風險化解於萌芽階段。多未雨綢繆，少亡羊補牢。
5. 如何做好案件防控工作
一、堅持合規文化教育,把道德風險防範作為案件防控工作的重中之重。
要以上級行各項經營理念、管理要求為重點，堅定不移地強化理念教育，持之以恆地強化規章制度教育和警示反思教育，使廣大員工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，明白「能為、不能為」的界限，在辦理每一筆業務、營銷每一個客戶時，都能首先想到「制度要求我怎樣做」，真正讓「指示服從制度、信任不忘制度、習慣讓位制度」入口、入腦、入心、入手，在全行形成「程序至上、合規為本、效益為重」的內控文化和「時時遵章、事事合規、自覺糾錯」的合規文化。
二、堅持「五重」管理，抓住案件防控工作的重點。
一是高度關注對重要環節的管理。將上級行各項管理措施和要求，精細化落實到每一個部門、每一個層面、每一個環節。二是高度關注重要崗位的管理。不折不扣地落實重要崗位輪換、離崗審計、近親「迴避」制度，通過制度化、日常化的員工行為排查，管好一線櫃員、會計主管、信貸人員、網點負責人等重要崗位人員。三是高度關注重要時段的管理。要充分發揮櫃台實時監控系統、遠程監控系統、等「監控體系」的功能，實現對重要時段、重要環節的「跨時空、全天候、零距離、無盲點」監控。對節假日、年末歲尾等易發生案件的時間和時段，及時提示風險，並加大值班、報告等管理力度。四是高度關注對自助機具的管理。定期不定期地加大巡查、檢查，防控金融工具衍生風險。五是高度關注對重大交易的管理。利用反洗錢客戶風險系統，加大對重大交易的實時監督，對提示的風險，及時跟蹤，排除風險隱患。
三、堅持制度落實，作為案件防控工作的重要手段
一是要認真抓好各項規章制度和管理要求的學習,提高執行規章制度和業務流程的主動性、自覺性和有效性。二是要建立落實各項規章制度的責任制，通過建立「崗位明晰、權責分明、管理有序、操作有規」的崗位責任體系，精細化地落實好各項規章制度和業務流程。三是要制訂精細化的落實措施，使制度和管理要求的制訂、分解、落實、檢查、整改、反饋、評價等形成一個完整的、清晰的鏈條，使規章制度和管理要求的落實情況始終處於完全的掌控之中。
6. 如何做好新形勢下銀行案件防控工作
面對現實，不要說真理，自己的未來，自己把握
當我們追求的理想，當然，不能忽視的現實問題。能夠完美的現實和理想，
找到你喜歡的工作。當理想與現實的差異，你想三步。
1）面對現實，只要能得到溫飽，有一定的收入，你可以走出去，享受現實
材料2），你不喜歡的工作。不愛做的「足夠好」的工作，然後說什麼理想的追求。
3）逐步實現理想，你不喜歡的工作，但你不喜歡努力工作，賺到足夠的錢，解決了吃飯問題，然後做你熱愛的工作。 。 。 。
可以兼得的理想與現實。但你必須有一個計劃，你必須付出，必須堅持不懈。
三百六十，最好的，所以不能說什麼壞事。有什麼好工作。許多成功的人做
真正開始小而硬，那麼成功。
作業，只要你喜歡，而且這個工作又特別適合你，最大化你的長處，
那麼這是一個很好的工作。我不找工作是不利於就業的做法。同時實現了固然好就業的職業生涯，
然而，在嚴峻的就業形勢下，這是很難實現的就業機會的同時。
在這種情況下，後的第一個就業的職業並不一定是好事，在這個過程中，你會發現自己積累了很多社會經驗，
積累了大量的專業技能，但現在公司正在越來越多地尋找經驗。所以先積累經驗，
它還有助於你以後找到更理想的工作。工作實踐中，儲蓄，也有經過自己的發展有一定的條件。
行應該說什麼不該做，只要能做到努力哪一行。