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辨别关联公司的贷款是否挪用

发布时间:2021-05-19 21:29:36

1. 子公司互相借款属于挪用公款吗

你好,如果是经过允许并且是公开的,那么就不属于谢谢。

2. 我注册了公司贷款好几千万,最后钱挪用到别处了,银行起诉了跟法院关系很好会付刑事吗。

你和法院关系好不等于法律会对你进行宽容,你的行为已经触犯了刑法必须要受到法律的制裁,这一点你要清醒的认识到。

3. 向公司借款是挪用吗

当然不是,二者是两个概念
借款是复核程序的、经过审批的合规的使用公司资金的手续,而挪用是在别人不知道的情况下私自拿走,是违规违法的

4. 案例分析题---如何区分挪用公款与借款的界限

挪用公款与借贷公款的区别界限:
第一,主体的法人性。借贷行为人一般是单位的负责人或其他主管财务人员。这些人,对内有经营决策权、公共财产支配权,对外有代表单位进行民事活动的资格;挪用则一般是个人决定的。
第二,形式的合法性,借贷都要经过一定的程序(如一般经过批准),办理一定的手续。挪用,是擅自动用公款的行为,一般不需办理何种手续,一经挪用,就不具备合法性。
(1)对以下几种借贷行为应以挪用论处:行为人利用职权自批自借,或互批互借,或假名、冒名借贷,或由他人借款后又转归自己使用。在这种情况下、借贷行为具备挪用公款的构成要件。
(2)对及时收回本息,未给单位造成损失的,一般可作违反财经纪律处理。因为这种情况下,行为的社会危害性小,情节显著轻微,不宜以挪用公款论处。

5. 公司贷款挪作他用构成犯罪吗

在银行追究行为人(自然人)法律责任的前提下,非国有企业挪用银行贷款资金的,按情节轻重分属挪用资金违法违纪行为、挪用资金罪;国有企事业单位挪用银行贷款资金的,属挪用公款罪。行为主体都是自然人。公司法人本身挪用贷款,构成借贷合同项下的违约行为,无需提堂,银行可照约追索本金及罚息、违约金,欠钱了才需要提堂。

6. 如何判定挪用贷款用途

借款人挪用贷款,是指取得贷款以后,没有按照借款申请或借款合同约定的资金用途使用,挪作他用的行为。

借款人挪用贷款是个普遍的问题,通过目前的受托支付、资金监管很难有效,债权人只能在一定范围内实施监督,对借款人提出要求。

挪用信贷资金危害严重,即掩盖了真实的经营计划、投资计划,又迷惑了债权人的审查监督。实践中,债权人可以通过调查并验证真实的借款用途来判断,以及近期(借款前后3-6个月)有没有大额投资、有没有大额资产采购、有没有大额将到期或已经到期的负债,同时,还要以通过审查借款人的银行流水(企业对公流水、企业主个人银行流水及主要股东或财务人员的个人流水)发现蛛丝马迹。

一旦发现借款人有上述迹象(如存在近期大额采购资产又不能说明采购资产的资金来源),债权人就立即停止借款流程。

如果是借款发生之后发现借款人有挪用资金的行为,一般是采用实施罚息的办法,同时要求借款人整改,归还挪用的信贷资金。

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7. 结合案例说明贷款因何被挪用;贷款挪用的主要形式。

因增加注册资本和支付股权受让而挪用。其中增加注册资本挪用了A行1.48亿流动资金和B行1.79亿流动资金,贷款用途明显不符,属于挪用;银行信贷资金不能用于股权受让,该公司却将2.20亿元资金用于股权受让,属于挪用。

8. 股东以公司名义借款给他人算挪用公款罪吗

股东以公司名义借款给他人,必须经过公司董事会同意或者其它股东同意。否则,借款给他人属于挪用公款,数量较大的话可以定罪。

9. 将公司贷款转入个人帐户后公私混用是否构建挪用资金

你好,如果是将这些款项自用,或者以个人名义出借给他人,就涉嫌挪用资金了。

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