银行贷款流水转进转出频繁

『壹』 工商银行卡里的钱频繁转进转出安全吗

银行卡内资金转入转出属于银行卡的基本使用功能，如为您本人通过工行网银或手机银行进行操作，安全无风险。

（作答时间：2020年01月22日，如遇业务变化请以实际为准。）

『贰』 一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查

会被调查。
个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：
1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。

2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。

3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。

4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。

(2)银行贷款流水转进转出频繁扩展阅读：

反洗钱监督管理

一、第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

二、第十条国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

三、第十一条国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

四、第十二条海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。

参考资料来源：网络-反洗钱法

『叁』 银行流水转入转出一天几千会被查吗

不会，这样的流水又不是什么大数目，你说一天几十万可能就会，不过都是抽样查，除非你有违法行为，一般这么少的金额不会被查！

『肆』 贷款,银行流水不够,最后一个月存取多交易频繁频繁可以吗

可以的，银行流水是看每个月的总存入金额（所有的银行卡加起来的），只要是存进去就算，至于取款多少无所谓。

银行要流水账单主要是想看看客户每个月的进出入账的状况，是否有能力支付每个月的月供，这只是一个财力证明。

贷款银行流水不够的解决方法：

1. 提供其他财力证明

   比如最近三个月的工资单，有房产的可以出具房产两证，买过股票基金的可以出具证券交易单，有车的可以出具车辆行驶证等等。具体可以向贷款银行询问一下，如果没有流水，出具其他的财力证明可不可行。

2. 提供符合要求的抵押或担保办理贷款

   目前最常用抵押贷款方式是房屋抵押贷款，不过申请此项贷款的借款人需要提供：房产证、本人及配偶有效身份证明、婚姻证明;工作、收入证明;房产评估报告;拟抵押房产的有权处分人及其他权利人出具的同意抵押的书面证明以及贷款机构要求提交的其他贷款材料。

3. 添加父母为共同还款人

   这种方法的手续就比较简单了，父母和贷款人本身同时前往银行，各自出示身份证、户口本、贷款人结婚证(单身证明)、父母结婚证、父母银行流水等材料，就可以轻松添加父母为共同还款人了。
   

『伍』 个人银行卡转账频繁，流水太大，银行把卡状态改为异常，卡里的钱还能转出吗银行问为什么流水大该怎么办

异常交易，被银行风控了
按照银行的提示提交收入来源证明就行
否则银行极有可能冻结银行卡

『陆』 银行卡频繁转进转出被异地公安机关冻结了该怎么

这种情况可以通过发卡银行查询，冻结公安机关的名称和联系方式，按他们的要求提供资料，看能不能够办理解冻。

『柒』 一天以内反复转账银行流水可以贷款吗吗

可以的。转账与贷款是没有关系的。只要你的信誉度良好就可以办理贷款。

『捌』 关于银行卡转账频繁流水异常银行打电话通知问题 在线等

银行卡被公安冻住置疑跟网络赌博有联络应该帮助公安调查，如果与网络赌博没联络，能够聘请律师向公安、检察院出具法令意见书帮助。尽早革除银行卡的冻住，六个月内即可革除；如果与网络赌博有联络，则应依法处理。
依据《最高院关于法院民事履行中查封、扣押、冻住产业的规矩》：
第二十九条 人民法院冻住被履行人的银行存款及其他资金的期限不得逾越六个月，查封、扣押动产的期限不得逾越一年，查封不动产、冻住其他产业权的期限不得逾越二年。法令、司法解释还有规矩的在外。
请求履行人请求延伸期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻住期限届满前办理续行查封、扣押、冻住手续，续行期限不得逾越前款规矩期限的二分之一。

『玖』 银行卡转进帐频繁算流水吗

算，打印银行流水可以通过四种方法操作：
1、需要携带身份证、银行卡到所属银行营业网点非现金业务窗口通过银行工作人员打印；
2、携带银行卡到银行营业网点自助查询设备打印。自助查询机----》插入卡或存折----》输入密码----》进入查询明细页面----》历史明细----》输入查询打印所需日期----》查询----》打印流水；
3、登录个人网上银行----》打开个人账户账单----》选择查询账单的周期----》导出账单明细，保存文档，然后通过打印机打印（前提条件：需要开通网银功能）；
4、下载银行手机APP客服端----》登录手机银行----》我的账户----》账户明细---》即可查看账单流水，仅供查询，不能打印（前提条件：需要开通手机电子银行）。