㈠ 贷款被骗去开了一个对公账户,然后涉嫌诈骗,本人并没有参与,会被判刑吗
本人律师，如果你不知道别人涉嫌诈骗，是被骗去开了账户，那么你一般不会被判刑，但是如果你在开户之前就知道别人在做骗人的事情，那么你可能会被判刑。可以与我详谈。
㈡ 在银行调流水账单 再去贷款 违法吗
不违法。
贷款一般要求提供资料：身份证、户口本、婚姻证明、资产证明、收入证明、经营情况证明资料等。其中银行流水就属于经营情况的证明资料。银行流水是银行出具，其证明能力较强，是贷款过程中银行倾向接受的资料。
这里的银行流水没有限制是哪家银行出的，只要是从银行拖出来的真实流水都是接受的。在一家银行贷款同时在该家银行拖银行流水并不矛盾，是可以接受，而且是最受欢迎的。因为在贷款行流水越高，证明与贷款行业务往来越多，关系越紧密。
㈢ 企业的账户流水可以用做贷款流水吗
只能说可以作为贷款申请的材料之一。而不是只提供企业账户流水就可能贷款。
贷款所需材料如下：
个人贷款申请需要提供的材料清单大致分三个类别：
一、个人消费型贷款申请需准备以下材料：
1、借款人身份证、户口薄复印件(身份证明核实备案)；
2、借款人婚姻证明材料复印件（家庭背景情况调查）；
3、借款人收入证明（银行对贷款人偿还能力的参考）；
4、借款人工作证明材料及学历、职称证明材料（银行对贷款人偿还能力的参考）；
5、借款人在信用社开立个人结算户证明材料（建立好便捷的取款和还贷通道）；
6、借款人个人信用报告（申请人历史信用记录的审查，通常银行会有专人审核这一项）。
二、个人生产经营贷款需提供的资料：
1、营业执照、经营许可证等从事生产经营的相关资料；
2、共同经营人的身份证明复印件；
3、经营纳税证明。
另外，不同地区，各家银行对贷款发放条件的要求会有所不同，以上条件仅供参考，具体以所办贷款银行要求为标准。
贷款：
贷款是银行或其他金融机构按一定利率和必须归还等条件出借货币资金的一种信用活动形式。广义的贷款指贷款、贴现 、透支等出贷资金的总称。银行通过贷款的方式将所集中的货币和货币资金投放出去，可以满足社会扩大再生产对补充资金的需要，促进经济的发展；同时，银行也可以由此取得贷款利息收入，增加银行自身的积累。
㈣ 公司需贷款银行走流水税务干涉吗
公司的纳税额度及纳税要求税务局会有一个明确的界定，如果有收入，进入了公司账户，达到了纳税标准，税务局就会要求纳税，具体情况可以和税务局沟通
㈤ 法律咨询，去年，公司让我们员工办理银行卡走流水。这犯法吗处罚是什么
员工应公司要求办理银行卡后，交给公司正常使用，员工没有责任。公司使用员工银行卡走流水帐，是从资金安全上面来考虑的，用掌控使用员工银行卡的方法后，公司就不用再担心资金走流水帐的风险。因为走流水帐的钱，是公司自己的钱，等于是自收自付，自付自收，就象在玩游戏似的。为什么公司耍用银行卡走流水帐呢？这是为了向银行证明其资金使用的活跃程度，以便提高信用等级，由此表明银行也是认可的，至少目前尚无法律规定，禁止此种做法。法无禁此，不违法。即因此，公司使用员工银行卡走流水帐的行为，不属违法，员工大可放心。而且，员工的银行卡在经过公司反复使用后，也会有相应的信用等级了，将来凭此银行卡，可以向银行申办银行信用卡。
㈥ 公司对公账号往个人银行卡上以借款方式转账,这种转账流水办房贷银行认吗
公司的对公账户，转给个人的账户作为借款的流水，这个是不可以的，银行是不认可的，另外银行在办理贷款时，可以查出是流水是从哪里转来的。如发现是公司对公账户转的，这就不能办理抵押贷款了。
㈦ 办空壳公司刷流水向银行办小微企业贷款犯法吗
要是没有给银行造成损失，银行没有追究责任就没事儿；要是欠债不还，就是刑事犯罪，可能是贷款诈骗罪！判的比较重。
㈧ 公司为了贷款，让做假的银行流水，违法吗
个人建议不要做，没有必要哈。每一件银行的标准都不同，有些银行贷款的标准会宽松一点的。知道其他银行的标准，可以申请其他银行的贷款。
㈨ 凭经营月流水或对公账户银行流水怎么办理贷款
没有工作是办理不了银行贷款的。
申请贷款业务的条件：
年龄在18-60周岁的自然人；
借款人的实际年龄加贷款申请期限不应超过70岁；
具有稳定职业、稳定收入，按期偿付贷款本息的能力；
征信良好，无不良记录；
银行规定的其他条件。
贷款需要准备的资料：
借款人夫妻双方身份证；
借款人户口本/外地人需暂住证和户口本；
结婚证/离婚证或法院判决书/单身证明；
收入证明；
学历证；
银行流水；
其他房产；
所在单位的营业执照副本复印件（加盖公章）；
大额存单等；
如果借款人为企业法人的还必须提供经年检的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业章程、财务报表；
银行要求的其他资料。
办理银行贷款的流程：
借款人提出贷款申请；
准备贷款相关资料；
客户经理贷款调查；
银行审批；
双方签订借款合同；
落实抵押、质押、无抵押合同或其他保证合同；
银行放款；
贷后管理；
贷款到期归还本金和利息。
㈩ 公司让员工往公司账户上打钱走流水 属于违法行为吗 公司所产生的业务
公司是想查帐，看看该员工是否实报实销吧？
索要员工私人帐户的流水单的确是不合法的，如果公司怀疑该员工有可能拿合作单位的"回扣"，那么在有一定证据的前提下可以报警，通过法律手段才有权利封锁并检查该员工的私人帐户，否则公司无权向员工索要个人户头的流水帐目，一切收支应以合作单位给出的收据为准。