2020年做流水貸款騙局視頻

⑴ 貸款做流水被騙怎麼辦

法律分析：
貸款做流水被騙應當及時報警處理。當事人被騙,可以親自到公安機關報警;如果詐騙公私財物超過當地的受案標準的,可以由公安機關立案偵查。詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。被騙報警步驟：1、盡可能地保存好所有與詐騙分子進行聯系地單據，比如電子郵件、手機簡訊、對方的身份信息賬號等；2、盡可能詳細地把您的被騙經過書寫記錄下來。3、去當地公安機關報案，並在民警帶領下做筆錄；4、在當地公安機關的幫助下，將案件及相關材料移交到案發地公安機關作進一步查處。

法律依據：
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

衍生問題：
做區塊鏈被騙了怎麼追回錢財？
撥打110報警。被詐騙財物後,無論是否能夠順利追回被騙財物,都應當第一時間報警,維護合法權益。受害人應盡量向警方多提供案件相關的線索,以促進其偵破案件,以利於被騙財物順利追回 詐騙公私財物數額達到3000至1萬以上的,依法追究刑事責任。

⑵ 我2020年5月6日向平安普惠借款，要交足20%流水，就這樣被騙6000元，被騙了心裡傷害很大

不存在流水一說的，以後多注意點，可以幫你做大額分期包過的私人金融的！

⑶ 2020年7月一號開始一個月幾十萬流水會不會被監控

2020年7月一號開始一個月幾十萬流水，有可能會被監控，以下幾種情況是會被銀行監管查詢：
1、到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑；
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付；
3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶；
4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。
銀行流水是指銀行活期賬戶（包括活期存摺和銀行卡）的存取款交易記錄。根據賬戶性質不同分為個人流水和對公流水。銀行流水是證明個人或公司收入情況的一種證明材料，是向銀行申請貸款所必須的材料。金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
《中華人民共和國反洗錢法》第六條 履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。第七條 任何單位和個人發現洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。第十五條 金融機構應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。第十七條 金融機構通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經採取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未採取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該金融機構承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

⑷ 民商普惠貸款，昨天我也是讓他們忽悠了，先付20%做流水，不夠，又讓付了30%.15000能不能追回

根據你說明的情況，我們能夠准確的判斷，你遇到的是詐騙的，是騙子在冒充貸款公司進行詐騙。
讓你交納費用都是詐騙的套路。正常的貸款是不需要在收到借款之前繳納任何費用的。不需要流水，不需要驗證金。
你用的貸款的APP是假的，你可以去手機的應用商店搜索核實一下。
你已經被騙了，應該直接報警。

⑸ 平安E貸騙子，說要做流水才能貸款，然後把你卡里的錢直接刷走就直接就拉黑

你下載的是騙子app，沒辦法，這段時間看到太多這樣的問題了

⑹ 我在網上申請貸款。他們說讓我做個流水，就是把錢存了再取可靠嗎

這個肯定是不靠譜的，
先讓你存錢，
這個沒有規定防止被騙吧。

⑺ 我在網上申請了一筆貸款他說要用20%做流水，這樣的平台可靠嗎

別做了這是騙子，被騙的人不知道多少。不用理他了，只要收前期費用的都是騙子，保證金這都是騙子

⑻ 我一個網上貸款，我銀行卡是新做的，他說要看我銀行卡的流水，讓我打

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⑼ 我貸款被騙子騙去銀行卡刷了100多萬的流水,我沒有獲利,這樣我會有事嗎

如果你只是想問取保的流程有沒有事的話，這個是沒事的。但是假如你想問案子你有沒有事，這個就難說了，具體要看你刷的這些流水用途如何，你有可能會被認定為共犯。

⑽ 貸款公司叫我8000給他,他說是打到我卡里做流水是不是騙子

【網路反詐騙聯盟團隊】特別提醒：

請警惕網路上發布的各種虛假貸款和辦理大額信用卡信息的騙局！網上各種小額貸款公司和擔保類公司發布的所有隻憑身份證就可以貸款或者辦理信 用卡的信息都是低級騙局，無論公司是否注冊備案，都不要相信，騙子先騙你簽訂傳真合同，並按捺手印，然後會一步步騙取你交納保險費、支付首月利息、繳納履約費、保證金、擔保費、放款費、公證費、徵信費、抵押金、開卡費等等，還會以你銀行流水不足、查驗你的還款能力或者是驗資為名，要求你將自己賬戶上所有的資金打至騙子的賬戶，甚至要求你到指定銀行辦理銀行卡並存入一定的現金，然後綁定騙子的手機號碼等低級詐騙手段，殊不知這種手段會騙光你賬戶上所有的錢，如果你不按騙子的要求交納費用，騙子會以你已經和他們簽了合同為名，威脅要把你拉入黑名單、並威脅起訴你違約、賠償巨額違約金等等，這實為低級的詐騙手段和典型詐騙！

請永遠記住，凡是對方以任何理由要求你先支付任何費用的，都是絕對的詐騙，無論在任何情況下，都不要先給其他人匯款、轉賬以及繳納任何費用，以免被騙！更不要相信騙子的任何威脅，由於對方涉嫌詐騙，所以，和騙子簽的合約沒有任何法律效力，更不存在違約之說，騙子威脅到法院起訴賠償違約金的低級詐騙手段更是純屬無稽之談，無需任何擔心。

所以，特此提醒廣大網友，小額貸款公司是不能跨區放貸的，辦理信用卡請到正規銀行，不要相信網上各種投資、融資擔保公司以及各類小額貸公司發布的此類貸款或者辦卡信息，特別是北京、上海、廣州、深圳等大城市的這類公司基本都是騙子公司！如果被騙，無論金額大小，都請選擇報警！如此猖狂詐騙，還請各地公安機關大力打擊和整頓！

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