❶ 違法發放貸款罪的立案標準是怎樣的
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》
銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)違法發放貸款，數額在一百萬元以上的;
(二)違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。
❷ 違法發放貸款罪立案標準是怎麼規定的
違法發放貸款罪的認定標准主要為：1、侵害的客體是國家對金融信貸的管理制度。銀行或者其他金融機構的工作人員非法向關系人以外的其他人發放貸款的行為，不僅會給國家和金融機構造成重大的經濟損失，而且會破壞國家的貸款管理制度，擾亂國家的金融秩序。2、客觀方面表現為行為人具有違反國家規定，玩忽職守或者濫用職權，向關系人以外的其他人發放貸款，造成重大損失的行為。3、主體是特殊主體，即行為人必須是銀行或者其他金融機構的工作人員，其他人不能構成本罪的主體。銀行或者其他金融機構也可構成本罪的主體。4、主觀方面由過失構成，即對造成的重大損失的後果是過失的心態。但是行為人違反法律、法規則可能是故意的。
【法律依據】
《刑法》第一百八十六條：銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款，數額巨大或者造成重大損失的；處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金；數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定，向關系人發放貸款的，依照前款的規定從重處罰。單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前兩款的規定處罰。關系人的范圍，依照《中華人民共和國商業銀行法》和有關金融法規確定。
❸ 違法發放貸款罪公安立案標準是怎麼規定的
一、違法發放貸款罪公安立案標準是怎麼規定的？
對違法發放貸款案(刑法第一百八十六條)立案追訴標准規定為：銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
(一)違反國家規定發放貸款，數額在一百萬元以上的;
(二)違反國家規定發放貸款，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。
關於騙取貸款、違法發放貸款「數額巨大」的問題。最高人民檢察院公訴廳經商該院法律政策研究室認為，盡管此類犯罪新的立案追訴標准正在起草、修改中，但可根據案件具體情況，參考此標准中關於「數額巨大」的規定處理個案。最高人民法院刑事審判第二庭同意《立案追訴標准(二)》確定的數額標准。因此，騙取貸款、違法發放貸款，數額在一百萬元以上的，可以認定為「數額巨大」。
第四十二條
[違法發放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)違法發放貸款，數額在一百萬元以上的;
(二)違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。
二、違法發放貸款罪的特徵
(一)、本罪侵犯的客體是國家金融管理制度及貸款相關的規章、制度;
(二)、本罪在客觀方面的表現為：
1、行為人有違反貸款相關的規章、制度、紀律的行為;
2、有違法發放貸款造成國家重大損失的後果發生;
3、行為人違法發放貸款的人是關系人以外的其他人。
(三)、本罪的犯罪主體為特殊主體，即只能是在銀行或者其他金融機構工作的人員才能構成本罪主體外，單位也能構成本罪主體;
(四)、本罪在主觀上的表現為故意。行為人是在明知自己的行為是違反國家金融及貸款管理制度故意為之，並希望這種結果發生的行為。
三、違法發放貸款罪的刑法條文
第一百八十六條銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定，向關系人發放貸款的，依照前款的規定從重處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前兩款的規定處罰。
關系人的范圍，依照《中華人民共和國商業銀行法》和有關金融法規確定。
綜合上面所說的，違法發放貸款是屬於嚴重的違反了法律的規定，而且這種行為也會給他人的財產帶來很大的損失，公司對於此罪的立案標准也有相關的規定；所以，在處理的時候就要按照法律規定的流程來進行處理，這樣才能讓犯罪人員受到應有的處罰。
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❹ 違法發放貸款罪立案標準是什麼
違法發放貸款罪的立案標准如下：
（一）違法發放貸款，數額在一百萬元以上的，應當立案追訴；
（二）違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的，應當立案追訴。
【法律依據】
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第四十二條
銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違法發放貸款，數額在一百萬元以上的；
（二）違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。
❺ 違法發放貸款罪的立案標准
法律分析：違法發放貸款罪是指銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款，數額巨大或者造成重大損失的行為。根據有關部門的通知，該罪的立案標准有兩個：違法發放貸款，數額在一百萬元以上的；違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。需要指出的是，上述兩個標准滿足其一即可。
法律依據：
一、《中華人民共和國刑法》第一百八十六條【違法發放貸款罪】銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金；數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定，向關系人發放貸款的，依照前款的規定從重處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前兩款的規定處罰。
關系人的范圍，依照《中華人民共和國商業銀行法》和有關金融法規確定。
二、《最高人民檢察院、公安部關於印發《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》的通知》第四十二條[違法發放貸款案（刑法第一百八十六條）]銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違法發放貸款，數額在一百萬元以上的；
（二）違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。
❻ 違法發放貸款罪立案標准
違法發放貸款罪數額的認定：
1、違法向關系人發放貸款，損失數額在10萬至30萬元以上的，可以認定為造成較大損失；
2、違法向關系人發放貸款，損失數額在50萬至100萬元以上的，可以認定為造成重大損失。
【法律依據】
《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》第二條第二款第四項
關於違法向關系人發放貸款罪。銀行或者其他金融機構工作人員違反法律、行政法規規定，向關系人發放信用貸款或者發放擔保貸款的條件優於其他借款人同類貸款條件，造成10—30萬元以上損失的，可以認定為「造成較大損失」；造成50—100萬元以上損失的，可以認定為「造成重大損失」。
關於違法發放貸款罪。銀行或者其他金融機構工作人員違反法律、行政法規規定，向關系人以外的其他人發放貸款，造成50—100萬元以上損失的，可以認定為「造成重大損失」；造成300—500萬元以上損失的，可以認定為「造成特別重大損失」。
❼ 違法發放貸款罪的立案標準是什麼
違法發放貸款罪通常情況下的判刑規則：
1、犯本罪的，一般判處5年以下有期徒刑或拘役，並處一1-10萬元罰金；
2、違法發放貸款的數額特別巨大、損失特別重大的，判處五年以上有期徒刑，並處2-20萬元罰金；
3、銀行等金融機構的工作人員違法發放貸款的，比照一般主體犯本罪判刑標准從重判刑。
【法律依據】
《刑法》第一百八十六條
銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金；數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定，向關系人發放貸款的，依照前款的規定從重處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前兩款的規定處罰。
關系人的范圍，依照《中華人民共和國商業銀行法》和有關金融法規確定。
❽ 非法放貸罪立案標準是多少
刑法未規定非法放貸罪，但規定了違法發放貸款罪，立案標準是銀行等金融機構非法放貸的金額在一百萬元以上，或者造成的直接經濟損失的數額在二十萬元以上的。
【法律依據】
《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第四十二條
銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）違法發放貸款，數額在一百萬元以上的；
（二）違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。
第四十三條
銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）吸收客戶資金不入賬，數額在一百萬元以上的；
（二）吸收客戶資金不入賬，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。
❾ 違法發放貸款立案標準是什麼
數額巨大或者造成重大損失的。銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，向關系人發放信用貸款或者發放擔保貸款的條件優於其他借款人同類貸款的條件。
《中華人民共和國刑法》
第一百八十六條違法發放貸款罪是指銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金；數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定，向關系人發放貸款的，依照前款的規定從重處罰。