貸款公司拿我身份證洗黑錢

⑴ 說有人用我的身份證辦理銀行卡涉嫌洗黑錢，請問怎麼

誰跟你說的？該不會又是電話的電信詐騙吧。如果是有人打電話告訴你，這種事情，百分之百是騙局，千萬不要相信。

⑵ 別人拿我的身份證復印件洗黑錢怎麼辦

用實名制向國家反貪局進行舉報，這樣他就「死」定了。。。。以實名制通過網路進行舉報也可以。。。。

⑶ 請問身份證借給他人開銀行卡，如果發生貸款或洗黑錢的事情，要付什麼法律責任，如何防止這一類事情發生。

不可能的，只有身份證銀行是不可能貸款給你的，但是洗黑錢就說不定了。所以最好不要把自己身份證借給他人使用。

⑷ 別人用我貸款名義幫別人洗黑錢我不知情算犯罪嗎

1. 洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

2. 洗錢罪的客觀表現主要有：

   （1）提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。（2）協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金（如人民幣）轉換為彼種現金（如美元），將此種金融票據（如外國金融機構出具的票據）轉換為彼種金融票據（如中國金融機構出具的票據）。（3）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移（4）協助將資金匯往境外；（5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資於某種行業，用犯罪所得購買不動產等等。
3. 如果只是給犯罪分子提供了資金沒有提供賬號，算不的參與洗錢；如果給犯罪分子提供了賬號，但是有證據表明自己毫不知情，也可以免於處罰。如果在知情的情況下，能向公安機關舉報，屬於待罪立功的表現，可以減輕或免於處罰。

⑸ 別人利用我的身份證開了銀行帳戶並可能涉嫌洗錢怎麼辦

多餘的賬戶可以自行凍結。凍結後如果還有帳戶私開及相關使用，又或者你擔心已經涉案，可以將情況如實反映給執法部門。

洗錢罪的主體是金融機構或個人，有五種行為：

（一）提供資金賬戶的。

（二）協助將財產轉換為現金或者金融票據、有價證券的。

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的。

（四）協助將資金匯往境外的。

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質的。

(5)貸款公司拿我身份證洗黑錢擴展閱讀：

具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系洗錢罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：

（1）知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的。

（2）沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的。

（3）沒有正當理由，以明顯低於市場的價格收購財物的。

（4）沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高於市場的「手續費」的。

（5）沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存於多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的。

（6）協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的。

（7）其他可以認定行為人明知的情形。

⑹ 你好，我的身份證遺失，被人拿去申請貸款和做法人，現在法人的身份被發現洗黑錢

身份證遺失後有沒有立刻掛失和補辦，有沒有登報？都沒有隻能去公安局開個證明證明你在2015年因為遺失身份證進行的補辦，這時再去你被注冊的工商局和法院積極應訴試試看
申請貸款必須本人到場，手續上也不對

⑺ 我今天接到公安局電話說以我的身份證辦理的銀行卡，涉嫌洗黑錢。而且

當然是假的，公安不會隨便打這樣電話。

⑻ 關於身份證被他人盜用,利用本人證件洗黑錢法律中觸犯哪一條

1 僅僅使用他人身份證，無本人意思表示的行為概與本人無關，
2 違反居民身份證法的行為，視具體情況還可能涉嫌刑事犯罪。

⑼ 用自己的身份證辦理的銀行卡洗黑錢怎麼辦

銀行卡被盜用詐騙洗黑錢，如果持卡人不知情並且沒有參與，那麼你就不用負法律責任。
理由如下：
有人用你的身份證信息開了賬戶洗錢，一般不會影響到你的銀行賬戶的安全。畢竟你自己開的賬戶得用你的銀行卡和相關密碼。
別人利用你的身份證復印件從事此類違法事件，不是你能控制的，只要證實確實不是你辦的，你也不知情，所以你不會承擔任何責任。
如果你現在本人和相關賬號沒有受到影響，你不必理會這件事。如果將來發現的你的信用記錄或賬號受到影響，再根據具體情況採取不同的法律措施維權。

公安機關凍結銀行賬戶是偵查的措施，凍結你的銀行賬戶應該與案件有關，你這種情況可以去公安機關主動說明情況，待公安機關調查清楚你的銀行賬戶與案件無關時，公安機關會開具解凍通知書告知銀行解凍。

我國的反洗錢制度有了兩個重大變化，事關你我他。如果你仍然不注意你的銀行賬戶流水，經常有5萬元以上的頻繁轉賬或網上交易，你可能象英達一樣，已經被反洗錢系統盯上了。 第一個是重大變化是反洗錢大額交易標准降低。這是從2017年7月1日起，央行修正的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》正式實施了，新規將大額交易的標准由原來的20萬元調整為5萬元。這個是非常出乎意料的，一般而言，都認為大額交易標准會提高，沒想到會降到區區5萬元。 新規規定，自2017年7月1日起，凡當日單筆或累計交易超過人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支，各金融機構都要送交大額交易報告。同時調整了金融機構大額轉賬交易統計方式，並將可疑交易報告時限由10個工作日縮短為5個工作日。 第二個重大變化是將互聯網金融納入了反洗錢監控體系。2018年10月9日，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局在京召開了金融系統反洗錢工作會議。

⑽ 別人拿我的身份證復印件洗黑錢怎麼辦

趕緊去報警啊！