1. 如何做好银行案件风险防范工作
银行要做好案件风险防范，需要强化以下几个方面的工作：
1、抓好员工思想教育，端正工作态度
2、提高员工业务技能，杜绝工作中人为造成的漏洞
3、狠抓制度落实，严格操作规范
4、做好事后监督和内控管理。
2. 信用社结合本职岗位,谈谈如何做好案件防控工作
（一）突出重点，加大风险隐患排查力度。防范风险，重在防患于未然。农村信用社要组织一次全面系统、深入彻底的案件风险大检查，逐个网点、逐个环节、逐人逐岗地排查和消除风险隐患。要密切关注员工尤其是各级高管人员的思想倾向和行为动向，逐一登记造册，按照有关规定及时采取调离工作岗位、约见谈话、限期退出等措施，并加强后续监控，切实杜绝风险或案件苗头。要严格执行“九个禁止”要求，严禁员工直接或变相参与经商办企业，严禁违规贷款用于亲属或有利害关系的人经商办企业。
（二）加强管理，加大内部管控工作力度。防范案件，必须加强内部控制，提高管理水平。农村信用社要把加强和改进内部管理作为当前的一项主要工作，根据本地区、本单位业务规模、管理水平和员工素质，制定完善风险管理的办法和措施。要把转变管理思路、增强风险意识、依法合规经营作为行业管理的重要内容，把提高风险防范能力作为衡量履职水平的主要标准，做到从严管理、有效管理、科学管理。正确处理发展业务与加强管理的关系，建立业务发展与风险防范并重的管理机制，向管理要效益、要质量。要突出管理重点，严格对信用社主任、重要岗位人员、关键业务环节的管理，规范授权授信行为，加强各操作环节的衔接与制约，建立周密、有效的管理链条。要强化会计主管的监督管理职能，将会计主管的管理权一律上收到县级联社，由县级联社统一发放工资、福利待遇。同时，进一步落实会计主管的责任，严格对存款、贷款、联行、现金、对账等业务各个环节的授权管理和监督制约。加强公章管理，基层信用社行政公章全部上缴县级联社，严格业务印章的保存管理、使用范围和使用流程。加强员工行为管理，将柜员、客户经理等人员行为守则、纪律要求等上墙上网，随时学习提醒，并通过客户须知、风险提示等形式，强化对员工行为的社会监督。要创新管理方式，加快对综合柜员系统的改造，通过技术手段加强柜员操作行为的限制与监控，及时发现及查处违规行为。
（三）完善机制，加大制度建设执行力度。防范风险，制度先行。各级要对照近年来各类案件暴露出来的问题和不足，进一步加强制度建设，完善操作流程，尽快堵住制度漏洞，确保将每一项业务、每一个流程、每一个行为纳入制度的严密规范之下。要把全面落实制度、提高执行力作为重点，逐级建立制度执行台账，对制度的落实时间、实施范围、执行效果进行登记备查。省联社要加快研究建立市、县高管人员履职评价体系，将制度执行情况纳入监督考评范围，与任职和薪酬相挂钩。要把加强监督检查作为提高制度执行力的保证，完善审计监督体系，创新监督检查方式，强化监督检查效果。各级都要建立高管人员带队的突击检查制度，对制度落实情况、重点风险部位进行不打招呼的检查，现场下达处罚和整改意见，以切实反映经营管理的真实水平，有效堵塞风险漏洞。11月份，省联社要组织几次这样的突击行动，每个市县也要采取相应的行动，逐步将突击检查经常化、制度化、规范化，提高检查的有效性、针对性。对在各类检查中发现的违规问题，不管有没有形成案件、有没有造成损失，都要严肃追究责任，真正发挥制度纪律的约束惩戒作用。
（四）落实责任，加大案件查处力度。查而不处，不如不查。对已发现的各类案件，省级管理部门要加大督导力度，办事处、县级联社负责人要亲自带队，组织精干力量，全力以赴做好查处工作。对尚未查清的案件，要明确时限要求，查找一切线索，争取尽快取得突破。要积极主动加强与地方政府和公安部门的协调配合，果断采取一切有效手段，尽快缉拿逃犯，查清资金去向，追回挪用资金，将风险损失降到最低程度。对案件基本查清的，要抓紧提出处理意见，按程序做好责任人的处理工作，争取尽快结案。案件查处和责任追究要严格按照“不管涉及到哪一级，案件必须查清；不管涉案人是谁，必须从严处理；不管是否发案，违规必须追究”等“三个必须”的要求来进行，切实达到“查处一案、教育一片”的效果。在案件查处中，要坚持内紧外松的原则，在对外防止案情泄露、促进业务正常发展的同时，逐级制定应急预案，采取有效措施，防止风险扩散失控.
（五）提高素质，加大队伍建设管理力度。防范风险，根本在人。各级农村信用社要以提高队伍能力素质和道德水准为目标，不断完善选人用人机制，将选好人、用好人作为加强队伍建设的首要任务。要进一步严格用人条件，新聘用人员一律采取省联社集中报名、资格审查、张榜公示等措施，切实把好入口关。要加大员工教育培训力度，重要岗位人员必须实行任职资格考试、资格准入、持证上岗制度，并要定期、不定期采取突击闭卷考试等方式，督促加强法律法规、管理制度的学习，保证与岗位职责相匹配的职业道德和业务技能。要加强基层高管队伍建设，明确信用社主任任职资格标准、聘用程序，完善竞聘选拔、考察公示等管理办法，扩大员工在推选高管人员中的知情权、决定权，切实将品质好、素质强、学历高的年轻人员选拔到领导岗位。对职业道德和工作作风有问题、日常行为失范，群众反映多、评议差的人员，坚决不能提拔重用。要进一步明确信用社主任的职责要求、工作重点和行为规范，加强履职情况、守法执纪情况和亲属回避等制度落实情况的监督，加大轮岗交流力度。在同一岗位任职时间，基层信用社主任不得超过3年，会计主管不得超过1年。要下大力气整顿员工队伍，建立员工行为监控档案，实行分类管理，坚决处理违规违法人员。要大张旗鼓地奖励先进典型，在全系统树立学习先进、争当先进、争创一流的良好风气。特别要加强对高管人员的监督制约，重点加强“一把手”履职行为监督，要公正、廉洁、为公，严守纪律、忠于职守，要建立严格的请假制度，离开本辖区的一律请假。
3. 如何有效提高银行基层机构案件防控能力
提升基层机构案件防控能力措施：
一、强化员工的教育培训持续抓好员工的教育培训，不断提升员工整体素质，营造合规文化是提升基层机构案件防控能力的前提和基础。
首先，抓好员工思想政治和道德教育。通过开展理论知识学习，典型案件讲解，请服刑人员现身说法等教育活动，使每位员工深刻反思，汲取教训，牢固树立正确的人生观、价值观，增强爱岗敬业意识，从思想深处筑牢正义之堤，从主观上抵制、检举各类案件和风险行为，真正让员工不愿意去违规。
其次，开展企业文化教育活动。通过学习银行的愿意、核心价值观、使命、理念、企业责任等，将企业文化渗透到员工的工作环境这中、员工的行为之中，使每位员工能够更好地认识、认可自己所在的银行，从而不断地提升员工的归属感、主人翁感，让员工不想去违规。
最后，强化规章制度学习。利用晨会、例会等形式，组织员工学习“银行从业人员廉洁从业若干规定”等，保证不留死角、不出盲点，使每位员工把握从业的“底线”，增强员工的风险防范意识，并营造“人人讲合规、事事讲廉洁”的良好氛围。通过教育培训，使案件防控理念根植于每位员工心底，贯穿于业务操作的每个环节，变成现实生动的企业文化，内化为所有员工的自觉意识和行为习惯，真正从源头上遏制风险的发生。
二、加强基层机构执行力建设作为执行单位，基层机构在风险防范管理中出现的问题，归根到底是执行力的问题。因此，必须加强执行力建设，真正将基层机构案件防控工作落到实处。
首先，把案件防控作为一把手工程，列入领导人员月度、季度、年度考核之中，要求基层管理者不仅要抓业务发展，同样要抓执行力建设。管理者不仅要具备给每位员工灌输思想的能力，还要以身作则，率先垂范，对上级制定的各项规章制度和合规要求，一丝不苟地贯彻执行，发挥管理者前线“指挥员”和“战斗员”的作用，影响并激发员工提升执行力的热情。
其次，始终保持案防工作高压态势。要健全岗位管理，落实案件防控责任，定期与员工签订案件防控工作责任状，将案防任务和要求分解、落实到每一个岗位、每一个人，让每个人都成为案防的关键人、第一责任人。
其三，强化激励约束，严格问责。建立“结果与过程同考核”的机制，对好的做法建立案防专项基金，奖励员工主动揭露风险、抵制违规行为的做法。对导致风险或案件发生的责任人员和未尽责的检查人员，严肃处理，从而有效防范案件、重大违规问题的发生。最后，切实做好问题整改工作。对检查发现的问题不能仅停留在揭露问题层面，而应该对问题进行持续关注、持续检查，使问题得到彻底解决。
三、建立健全监督管理机制监督管理是推动案件防控能力不断提升的关键所在，也是促进基层机构业务持续健康发展的前提。
首先，整合基层行监督管理层级，搭建以委派会计主管、风险经理、纪检监察特派员为主体的监督平台，充分发挥“三道防线”的作用，切实履行岗位职责，充分运用业务检查、会计稽核和柜面监测等人、机监控手段，加强对基层机构关键风险点、违规行为易发部位和发生频率较高、可能造成较大损失的风险点进行持续、重点监控与检查。
其次，加大监督检查频度和力度，并有针对性地制定各种防控措施。对履纠履范问题、关键风险点要采用定期检查与不定期检查相结合的方式，对一般风险点采用定期检查的方式，对检查的问题要整理成册，供员工学习。
最后，建立案件防控建议中心。员工在平时工作中发现的风险案件以及可能导致风险的一些流程漏洞都可以向案件防控建议中心反映，让每位员工都能成为案件防控监督员。
四、提升案件风险识别能力案件风险识别是事中控制最有效的方法，识别能力的提升能够准确找到风险隐患，并及时将风险消除。
首先，在对各项业务、规章制度学习的同时，业务操作中的一些关键节点，特别是风险节点整理汇编成册，并列举此节点可能发现或已经发生的案件，供员工学习。
其次，组织员工讨论业务流程，让员工自己去发挖掘潜在的风险点，从而使员工增强风险的预判能力。
其三，充分利用审计、会计、营运管理等相关系统，加强案件风险动态监测，对同一账户大额资金（单笔50万元以上）当日进、当日出、柜员自办业务、客户资金流入员工个人账户等实现实时监测。最后，借助上级行的案件防控动态、风险提示、典型案件通报、内部信息网站等各种平台，及时组织员工开展典型案件作案手法识别及防范学习研讨，并结合本机构的违规问题进行深入剖析，提高各类风险识别能力，并举一反三，查漏补缺。
总之，作为高风险行业，银行案件防控是一项长期而艰巨的工作，抓好案件防控工作需要基层机构高度重视，通过教育培训、监督管理等，切实将案件防控风险落到实处，为业务发展保驾护航。
4. 银行案件防控措施
对权力的有效制衡是预防金融机构内部人员违法违规的重要手段。农村金融机构要通过完善制度，不给违法违规人员留下可乘之机。如可以引入管理人员权利制衡机制，使管理人员的个体行为处于整个管理层的制约之下，防止权力的滥用；明确岗位责任并签订廉政保证书，规范管理人员的职务行为；坚持信贷审贷分离，采取大额贷款审批人员交纳风险金的做法，从操作环节上防止违规放贷，杜绝以权谋私行为；坚持岗位轮换制，及时发现问题和隐患；严格执行重要物品保管使用制度。
加大对内部人员违法违规的处罚力度是杜绝金融机构内部风险的又一个重要方面。内部人员违法违规，固然有心存侥幸的成分，但更深层次的原因是对违法违规成本的漠视。因此，要增加对违法违规者的处罚力度，使其不敢违规。
提高从业人员素质，培养守法和敬业精神不可或缺。目前，我国农村金融机构人员素质差异性很大，政治和业务素质的欠缺成为引致内部风险的主要因素之一。因此，有必要加强对管理人员和职工的守法教育和职业道德教育，使他们树立正确的人生观、价值观和金钱观，自觉抵制不良社会风气的影响；弘扬廉洁奉公和爱岗敬业的主人翁精神，形成健康向上的企业文化，使奉公守法成为一种自觉行为。
金融风险的产生会构成对金融安全的威胁，金融风险的积累和爆发会造成对金融安全的损害，对金融风险的防范就是对金融安全的维护。因此，要将农村金融机构通过加强内控防范风险，放在关系农业发展、农民增收、农村繁荣和保证国家金融安全的高度来看待，有针对性地采取切实措施，力争将风险化解于萌芽阶段。多未雨绸缪，少亡羊补牢。
5. 如何做好案件防控工作
一、坚持合规文化教育,把道德风险防范作为案件防控工作的重中之重。
要以上级行各项经营理念、管理要求为重点，坚定不移地强化理念教育，持之以恒地强化规章制度教育和警示反思教育，使广大员工树立正确的世界观、人生观、价值观，明白“能为、不能为”的界限，在办理每一笔业务、营销每一个客户时，都能首先想到“制度要求我怎样做”，真正让“指示服从制度、信任不忘制度、习惯让位制度”入口、入脑、入心、入手，在全行形成“程序至上、合规为本、效益为重”的内控文化和“时时遵章、事事合规、自觉纠错”的合规文化。
二、坚持“五重”管理，抓住案件防控工作的重点。
一是高度关注对重要环节的管理。将上级行各项管理措施和要求，精细化落实到每一个部门、每一个层面、每一个环节。二是高度关注重要岗位的管理。不折不扣地落实重要岗位轮换、离岗审计、近亲“回避”制度，通过制度化、日常化的员工行为排查，管好一线柜员、会计主管、信贷人员、网点负责人等重要岗位人员。三是高度关注重要时段的管理。要充分发挥柜台实时监控系统、远程监控系统、等“监控体系”的功能，实现对重要时段、重要环节的“跨时空、全天候、零距离、无盲点”监控。对节假日、年末岁尾等易发生案件的时间和时段，及时提示风险，并加大值班、报告等管理力度。四是高度关注对自助机具的管理。定期不定期地加大巡查、检查，防控金融工具衍生风险。五是高度关注对重大交易的管理。利用反洗钱客户风险系统，加大对重大交易的实时监督，对提示的风险，及时跟踪，排除风险隐患。
三、坚持制度落实，作为案件防控工作的重要手段
一是要认真抓好各项规章制度和管理要求的学习,提高执行规章制度和业务流程的主动性、自觉性和有效性。二是要建立落实各项规章制度的责任制，通过建立“岗位明晰、权责分明、管理有序、操作有规”的岗位责任体系，精细化地落实好各项规章制度和业务流程。三是要制订精细化的落实措施，使制度和管理要求的制订、分解、落实、检查、整改、反馈、评价等形成一个完整的、清晰的链条，使规章制度和管理要求的落实情况始终处于完全的掌控之中。
6. 如何做好新形势下银行案件防控工作
面对现实，不要说真理，自己的未来，自己把握
当我们追求的理想，当然，不能忽视的现实问题。能够完美的现实和理想，
找到你喜欢的工作。当理想与现实的差异，你想三步。
1）面对现实，只要能得到温饱，有一定的收入，你可以走出去，享受现实
材料2），你不喜欢的工作。不爱做的“足够好”的工作，然后说什么理想的追求。
3）逐步实现理想，你不喜欢的工作，但你不喜欢努力工作，赚到足够的钱，解决了吃饭问题，然后做你热爱的工作。 。 。 。
可以兼得的理想与现实。但你必须有一个计划，你必须付出，必须坚持不懈。
三百六十，最好的，所以不能说什么坏事。有什么好工作。许多成功的人做
真正开始小而硬，那么成功。
作业，只要你喜欢，而且这个工作又特别适合你，最大化你的长处，
那么这是一个很好的工作。我不找工作是不利于就业的做法。同时实现了固然好就业的职业生涯，
然而，在严峻的就业形势下，这是很难实现的就业机会的同时。
在这种情况下，后的第一个就业的职业并不一定是好事，在这个过程中，你会发现自己积累了很多社会经验，
积累了大量的专业技能，但现在公司正在越来越多地寻找经验。所以先积累经验，
它还有助于你以后找到更理想的工作。工作实践中，储蓄，也有经过自己的发展有一定的条件。
行应该说什么不该做，只要能做到努力哪一行。