晉城非法融資貸款公司

1. 朋友是金融公司的法人還有20%股份，現在公司欠投資者1000多萬還不上，可能涉及非法融資，他會被判

第一，非法融資，屬於違法，肯定受到法律制裁，第二，根據公司組織形式等，承擔相應民事責任！

2. 非法融資一般會如何處理

非法集資罪通常是指，非法吸收公眾存款罪，集資詐騙罪，欺詐發行股票、債券罪，擅自發行股票、公司、企業債券罪。

一、非法吸收公眾存款罪非法吸收公眾存款罪是指違反國家法律法規的規定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

1、按照國務院《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》第四條規定：非法吸收公眾存款，是指未經中國人民銀行批准，向社會不特定對象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內還本付息的活動；變相吸收公眾存款，是指未經中國人民銀行批准，不以吸收公眾存款的名義，向社會不特定對象吸收資金，但承諾履行的義務與吸收公眾存款性質相同的活動。

2、2001年最高人民檢察院與公安部聯合發布的《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》第二十四條規定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

（1）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在一百萬元以上的；

（2）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；

（3）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額五十萬元以上的。

3、量刑標准：

自然人犯本罪的，處3年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處3年以上10年以下有期徒刑，並處5萬元以上50萬元以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照個人犯本罪的規定處罰。

二、集資詐騙罪

1、集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資並達到法律規定的數額和情節的行為。 與非法吸收公眾存款罪的單一犯罪客體（指侵犯金融管理秩序）不同，集資詐騙罪的犯罪客體屬於復雜客體，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私財產的所有權。

2、1996年最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第三條規定：集資詐騙罪中的「詐騙方法」是指行為人採取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段； 行為人具有下列情形之一的，應當認定其行為屬於「以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資」：

（1）攜帶集資款逃跑的；

（2）揮霍集資款，致使集資款無法返還的；

（3）使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；

（4）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。

3、2001年最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》將集資詐騙罪中的「非法佔有目的」歸納為：

（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；

（2）非法獲取資金後逃跑的；

（3）肆意揮霍騙取資金的；

（4）使用騙取的資金進行違法犯罪活動的

（5）抽逃、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的；

（7）其他非法佔有資金，拒不返還的行為。

根據《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》， 個人集資詐騙，數額在十萬元以上的，或者單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的，應當依法予以刑事追訴。由於集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大，對於數額特別巨大並且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪，最高可判處死刑。

4、量刑標准：

犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處2萬元以上20萬元以下罰金；情節嚴重的，處5年以上l0年以下有期徒刑，並處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節特別嚴重的，處l0年以上有期徒刑、無期徒刑，並處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產；犯集資詐騙罪，數額特別巨大並且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，並處沒收財產。

(2)晉城非法融資貸款公司擴展閱讀：

非法融資是指未經有關部門批准,並以吸收公眾存款的名義,向社會不特定對象吸收資金,但承諾履行的義務與吸收公眾存款性質相同的活動。

非法融資的特點：

一是未經有關部門依法批准，包括沒有批准許可權的部門批準的集資；有審批許可權的部門超越許可權批准集資。

二是承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。

三是向社會不特定的對象籌集資金。這里「不特定的對象」是指社會公眾，而不是指特定少數人。

四是以合法形式掩蓋其非法集資的實質。

五和非法集資一樣，集資方式變換多樣，多種犯罪行為相互交織。

3. 如果是非法融資公司出納有罪嗎

你好，非法集資類案件應當有明確的職務地位和作用的分工，如果現金出納或者主管會計的，涉嫌非法集資的可能性較小。不能因為非法集資造成影響大，而牽連許多。如果一定以犯罪作為民間資本的集合還是有些不妥。最好是以民事訴訟的方式解決。

4. 小貸公司的錢一般都是哪裡來的，聽說現在有好多小貸公司都是非法融資，洗錢來的是嗎

小貸分幾種，其中資金來源也不同，主要是由自有資金以及投資人資金二種！您說的非法洗錢之類的我覺得還是有很多的自有資金開源不明的

5. 晉城市城區中小企業融資擔保有限公司怎麼樣

晉城市城區中小企業融資擔保有限公司是2009-06-25注冊成立的有限責任公司(國有獨資)，注冊地址位於山西省晉城市城區黃華街（華西小區16號樓）。

晉城市城區中小企業融資擔保有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是911405026898884405，企業法人李多林，目前企業處於注銷狀態。

晉城市城區中小企業融資擔保有限公司的經營范圍是：融資性擔保：貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保及其他融資性擔保業務：訴訟保全擔保、投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、尾付款如約償付擔保等履約擔保，與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務，以自有資金擔保（不得從事或變相從事吸收存款、發放貸款、受託發放貸款、受託投資、非法集資及監管部門規定不得從事的其他活動（按融資性擔保機構經營許可證核定的范圍和期限經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

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6. 非法貸款平台有哪些

今年315晚會曝光了很多，曝光的平台包括快易借、速貸寶、小肥羊、天天貸、機有米、閃到、復興寶、皮皮花、丁丁貸、易樂貸、蛋花花、錢太太、金蟬錢包、輕松花、喵喵貸、零時口袋、宇宙白卡、信鴿錢包、金葫蘆、幸運草、小米袋子、掌上應急、節氣貓等。。

7. 擔保公司涉嫌非法融資老百姓的錢找誰要

1、首先了解擔保公司是否為合法設立
2、如果擔保公司不是真實的，直接報當地經偵，最好受害者一起去，有關部門會重視點。
3、如果是真實的，報當地銀監局及金融辦，擔保公司是屬於他們管。
希望錢能追回來，祝你好運！
還有就是擔保公司分融資性和非融資性的，擔保公司是不能吸儲及放貸的，他的營業范圍更多的是擔保、保證。

8. 小額貸款公司集資詐騙刑事犯罪問題

首先，必須要明確的是，該公司是否構成非法集資罪
犯罪構成要件是犯罪成立的依據，是對犯罪主體追究刑事責任的根據。因此，在我國現行《刑法》中設置非法集資罪，必須進一步分析論述其具體的犯罪構成要件。
(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。
(二)犯罪主觀方面是故意。當事人明知自己的非法集資行為會發生危害社會的結果，並且希望這種結果的發生。在單位進行非法集資的情況下，這種故意體現為單位的主管人員、直接責任人員和其他責任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結果的發生。
(三)犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現為一種資本的運作過程，即以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式將不特定對象的資金集中起來，使他們成為形式上的投資者(股東、債權人)，往往是人數眾多，涉案金額大，嚴重破壞國家金融管理秩序。
(四)犯罪客觀方面表現為未依法定程序經有關部門批準的集資行為。主要是以非法發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會不特定對象募集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。
事件中的李某可根據事實表現判定為是否犯有非法集資罪
優借為您解答，望採納