贷款公司拿我身份证洗黑钱

⑴ 说有人用我的身份证办理银行卡涉嫌洗黑钱，请问怎么

谁跟你说的？该不会又是电话的电信诈骗吧。如果是有人打电话告诉你，这种事情，百分之百是骗局，千万不要相信。

⑵ 别人拿我的身份证复印件洗黑钱怎么办

用实名制向国家反贪局进行举报，这样他就“死”定了。。。。以实名制通过网络进行举报也可以。。。。

⑶ 请问身份证借给他人开银行卡，如果发生贷款或洗黑钱的事情，要付什么法律责任，如何防止这一类事情发生。

不可能的，只有身份证银行是不可能贷款给你的，但是洗黑钱就说不定了。所以最好不要把自己身份证借给他人使用。

⑷ 别人用我贷款名义帮别人洗黑钱我不知情算犯罪吗

1. 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

2. 洗钱罪的客观表现主要有：

   （1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。（2）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移（4）协助将资金汇往境外；（5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
3. 如果只是给犯罪分子提供了资金没有提供账号，算不的参与洗钱；如果给犯罪分子提供了账号，但是有证据表明自己毫不知情，也可以免于处罚。如果在知情的情况下，能向公安机关举报，属于待罪立功的表现，可以减轻或免于处罚。

⑸ 别人利用我的身份证开了银行帐户并可能涉嫌洗钱怎么办

多余的账户可以自行冻结。冻结后如果还有帐户私开及相关使用，又或者你担心已经涉案，可以将情况如实反映给执法部门。

洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：

（一）提供资金账户的。

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。

（四）协助将资金汇往境外的。

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

(5)贷款公司拿我身份证洗黑钱扩展阅读：

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系洗钱罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的。

（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的。

（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的。

（4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的。

（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。

（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。

（7）其他可以认定行为人明知的情形。

⑹ 你好，我的身份证遗失，被人拿去申请贷款和做法人，现在法人的身份被发现洗黑钱

身份证遗失后有没有立刻挂失和补办，有没有登报？都没有只能去公安局开个证明证明你在2015年因为遗失身份证进行的补办，这时再去你被注册的工商局和法院积极应诉试试看
申请贷款必须本人到场，手续上也不对

⑺ 我今天接到公安局电话说以我的身份证办理的银行卡，涉嫌洗黑钱。而且

当然是假的，公安不会随便打这样电话。

⑻ 关于身份证被他人盗用,利用本人证件洗黑钱法律中触犯哪一条

1 仅仅使用他人身份证，无本人意思表示的行为概与本人无关，
2 违反居民身份证法的行为，视具体情况还可能涉嫌刑事犯罪。

⑼ 用自己的身份证办理的银行卡洗黑钱怎么办

银行卡被盗用诈骗洗黑钱，如果持卡人不知情并且没有参与，那么你就不用负法律责任。
理由如下：
有人用你的身份证信息开了账户洗钱，一般不会影响到你的银行账户的安全。毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码。
别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件，不是你能控制的，只要证实确实不是你办的，你也不知情，所以你不会承担任何责任。
如果你现在本人和相关账号没有受到影响，你不必理会这件事。如果将来发现的你的信用记录或账号受到影响，再根据具体情况采取不同的法律措施维权。

公安机关冻结银行账户是侦查的措施，冻结你的银行账户应该与案件有关，你这种情况可以去公安机关主动说明情况，待公安机关调查清楚你的银行账户与案件无关时，公安机关会开具解冻通知书告知银行解冻。

我国的反洗钱制度有了两个重大变化，事关你我他。如果你仍然不注意你的银行账户流水，经常有5万元以上的频繁转账或网上交易，你可能象英达一样，已经被反洗钱系统盯上了。 第一个是重大变化是反洗钱大额交易标准降低。这是从2017年7月1日起，央行修正的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》正式实施了，新规将大额交易的标准由原来的20万元调整为5万元。这个是非常出乎意料的，一般而言，都认为大额交易标准会提高，没想到会降到区区5万元。 新规规定，自2017年7月1日起，凡当日单笔或累计交易超过人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，各金融机构都要送交大额交易报告。同时调整了金融机构大额转账交易统计方式，并将可疑交易报告时限由10个工作日缩短为5个工作日。 第二个重大变化是将互联网金融纳入了反洗钱监控体系。2018年10月9日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局在京召开了金融系统反洗钱工作会议。

⑽ 别人拿我的身份证复印件洗黑钱怎么办

赶紧去报警啊！