1. 單位單位騙取貸款案件的立案標准
單位騙取貸款罪的立案標准:依據《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十七條規定,[騙取貸款、票據承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)]以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等,數額在一百萬元以上的;
(二)以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的;
(三)雖未達到上述數額標准,但多次以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等的;
(四)其他給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。
【法律依據】
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十七條
2. 公司老闆騙取貸款,員工不知情的情況下簽字怎麼辦
報警,同時收集相關證據,盡可能找到和你有相同情況的同事,一起起訴老闆。
3. 空殼公司騙貸會如何處理
空殼公司騙貸,當事人可以向人民法院提起民事訴訟,對於直接責任人員,構成貸款詐騙罪,可以報案,追究其刑事責任。貸款詐騙罪,是指以非法佔有為目的,編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經濟合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產權證明作擔保、超出抵押物價值重復擔保或者以其他方法,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款、數額較大的行為。
【法律依據】
《刑法》第一百九十三條,有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:
(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;
(二)使用虛假的經濟合同的;
(三)使用虛假的證明文件的;
(四)使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;
(五)以其他方法詐騙貸款的。
4. 被貸款公司騙貸 銀監會投訴有什麼用
銀監會只負責管理合法的銀行,不可能管理那些非法的貸款公司。那些貸款公司騙貸,應該立即報警!找銀監會投訴,毫無作用!因為這些騙子公司當然不可能在銀監會注冊,受管理!
5. 公司騙貸法人有罪嗎
貸款詐騙罪沒有的主體只能是一般主體,也就是任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成,單位不能成為本罪的主體。所以法定代表人不需要對他人的貸款詐騙罪承擔責任。銀行或其他金融機構的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子串通並為之提供詐騙貸款幫助的,應以貸款詐騙罪的共犯論處。
《中華人民共和國刑法》第一百九十三條規定:有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
6. 我在網上被小額貸款公司騙了錢怎麼辦
如果你在網上被小額貸款公司騙了錢的話,那麼這是屬於金融詐騙,你可以收集好證據,報警處理就可以追回。
7. 企業騙取貸款如何向銀監會舉報
企業騙取貸款有兩個地方去舉報:
一,當地人民銀行和銀監會及貸款銀行。
二,當地公安部門經偵處。要將騙貸的相關證據准備清楚,將相關騙貸形成舉報材料後,到當地公安機關舉報。
企業騙取銀行貸款,應該向公安機關經偵部門報案。同時在人行徵信系統輸入騙貸企業信息,納入黑名單管理。向中國銀行業協會、銀監會報送騙貸企業信息,通報所有金融機構,停止為其辦理一切結算、融資等銀行業務,直到借款人將貸款全部歸還。
8. 公司騙取貸款罪會追究股東責任么
公司的法律責任主體的代表是企業法人。有任何違反行為時,首先是追究企業法人的責任。如果違法行為牽涉到某個股東時,就會一並追究該股東的責任。除非所有的股東都牽涉到案件中去的時候才會承擔法律責任。