貸款公司員工協助客戶作假

㈠ 貸款中介勾結銀行人員幫客戶做假資料違法嗎

貸款中介勾結銀行人員幫客戶做假資料是很明顯的騙貸行為，如果沒有及時還款造成損失的，中介和銀行人員都是要付相關的法律責任。
根據刑法第一百九十三條 有下列情形之一，
以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；
數額巨大或者有其他嚴重 情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；
數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期 徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經濟合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保 的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。

《決定》》第十條規定的「其他嚴重情節」是指：

（1）為騙取貸款，向銀行或者金融機構的工作人員行賄，數額較大的；
（2）揮霍貸款，或者用貸款進行違法活動，致使貸款到期無法償還的；
（3）隱匿貸款去向，貸款期限屆滿後，拒不償還的；
（4）提供虛假的擔保申請貸款，貸款期限屆滿後，拒不償還 的；
（5）假冒他人名義申請貸款，貸款期限屆滿後，拒不償還的。

個人進行貸款詐騙數額在1萬元以上，屬於「數額較大」；個人進行貸款詐騙數額在5萬元以上的，屬於「數額巨大＂；個人進行貸 款詐騙數額在20萬元以上的，屬於「數額特別巨大」。

㈡ 銀行員工與貸款公司合作,貸款客戶陷入套路貸,銀行是否有責

這只是一個個人的行為，和人家銀行是沒有任何關系的，而且這個貸款肯定是你要帶的所謂的套路貸，你先搞清楚是不是套路貸，說白了，你是不符合人家銀行的條件，人家只是轉介紹給了其他的人。人家只是一個轉介紹。

㈢ 員工舉報德勤協助客戶進行財務造假，將面臨怎樣的處罰

目前相關部門已經介入調查此事。還沒有明確定論，如果經查實此事屬實，德勤及相關涉事公司都將面臨法律制裁。

㈣ 銀行人員幫助客戶做虛假資料騙貸

想也想的到

內部沒鬼，

一幫鄉巴佬

敢光明正大

的出來打搶

㈤ 法律問題：如果銀行貸款業務人員協助老公(徵信差)資料做假，需要還銀行錢嗎或者能申述不還錢嗎

不管資料如何作假，只要有貸款，就必須償還。借還跟資料有無作假沒有直接關系。
如果質疑銀行放款未審、評估借款人償還能力，可以向銀行或者銀監會投訴舉報。

㈥ 一個人組織造假證件協助別人貸款的後果

如果
別人報了案，造假證的人會被公安局立案抓的，嚴重的坐牢

㈦ 員工舉報德勤涉嫌協助客戶財務造假，這種有損公司利益的行為應該被舉報嗎

這種行為不僅有損公司利益，而且還是違法行為，所以需要進行舉報。其實從曝光的信息來看，德勤算不上是財務造假，最多隻是審計過程不規范不合規而已。據悉這次是德勤公司的員工曝光的，他寫了一份55頁的PPT，群發給了公司所有同事，該PPT中，曝光了大量他工作期間發現的一些不合規審計時間，其中涉及多家上市公司的財務數據，而德勤內部也有多位高管牽連其中，甚至在違規事件里，還有德勤合夥人的名字，所以相關事件迅速引起了多方的注意。

㈧ 公司幫客戶做假資料貸款,收取高額費用,員工有責任嗎

一般的情況。如果員工明知是做假資料。還繼續幫人家做。那就要負法律責任。